site stats

Ppatk ltkm

WebApr 11, 2024 · Mahfud merinci, dari jumlah 300 LHA/LHP yang dikirim PPATK terdiri dari 200 LHA/LHP dikirim ke Kemenkeu dengan agregat nilai laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar lebih dari Rp275 triliun, yang terdiri atas 92 LHA/LHP yang statusnya proaktif PPATK dengan agregat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) … WebAnalyze, compile and report LTKT, LTKM, SIPESAT and other reports to PPATK in a timely manner. 11. Compile a report on AML activities to be reported to internal parties (Compliance Director). 12. Identify updating customer data and compiling, submitting plan reports and realization of customer data updates to OJK (annual period).

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG - Kemenkeu

WebFeb 6, 2024 · JAKARTA, DDTCNews - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat total laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) terkait … WebSep 10, 2012 · Dari 2.561 laporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut, PPATK telah melakukan analisis dengan menambahkan data dan informasi yang mendukung, dan hasilnya telah diserahkan kepada Kepolisian sebanyak 330 kasus yang merupakan hasil analisis dari 616 LTKM dan kepada Kejaksaan sebanyak 3 kasus yang merupakan hasil … firefly 2 promo code https://themarketinghaus.com

KEWENANGAN PPATK DALAM PENCEGAHAN DAN …

WebAnalisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) sebagai upaya untuk mendeteksi kegiatan pencucian uang sejak dini. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 26 huruf (e) UU TPPU, … WebJan 19, 2024 · Menurut PPATK, jumlah uang hasil kejahatan lingkungan meningkat pada tahun 2024 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatannya mencapai triliunan rupiah. Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono mengatakan, peningkatan jumlah dana GFC ini berdasarkan hasil analisa terhadap Laporan Transaksi Keuangan … WebApr 11, 2024 · Mahfud merinci, dari jumlah 300 LHA/LHP yang dikirim PPATK terdiri dari 200 LHA/LHP dikirim ke Kemenkeu dengan agregat nilai laporan transaksi keuangan … firefly 2 pads

Mahfud MD Tegaskan Tidak Ada Perbedaan Data Soal Dugaan …

Category:ppatk temukan ratusan transaksi mencurigakan - DATATEMPO

Tags:Ppatk ltkm

Ppatk ltkm

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Non Bank

WebApr 6, 2024 · Ia menyebut PPATK tidak mestinya menyampaikan soal adanya laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM). Yunus hadir di Komisi III DPR untuk diminta … Web12. Responsible for reporting to PPATK, namely LTKM and LTKT reporting 13. Provide training and knowledge related to BI and PPATK regulations to branch teams 14. provide …

Ppatk ltkm

Did you know?

WebAct 8 of 2010 has mandated role of PPATK in combating money laundering which is also described in more detail in President Regulation No. 48 of 2012 on the organization and working procedures of ... terutama … WebApr 11, 2024 · Terdiri dari 92 LHA-LHP statusnya proaktif PPATK dengan agregat Rp236 triliun. Selanjutnya, 108 LHA-LHP yang statusnya atas permintaan Kemenkeu dengan nilai agregat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) lebih dari Rp349 triliun. Baca Juga: Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun, Menkeu: Ada Satu yang Menonjol

WebVideo ini merupakan kegiatan Webinar Pengisian kuesioner Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan Tata Cara Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigak... WebIa juga menyatakan bahwa PPATK menemukan hal serupa di Aceh. Data yang ada di PPATK mencatat 2.360 LTKM dari wilayah Aceh atau menempati posisi ke-15 dari 34 …

WebApr 11, 2024 · A A A. JAKARTA – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR, Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan soal data transaksi janggal senilai Rp349 triliun yang tidak berbeda dengan milik Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. “Terhadap rekapitulasi data LHA (laporan … WebDeputi Pencegahan PPATK Muhammad Sigit mengatakan, PP 109/2024 pada intinya mengatur PNBP pada PPATK. Ada 3 jenis PNBP yang diatur yaitu untuk …

WebPENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA - PERGADAIAN 2024 PERKA PPATK NO. 01, BN 2024/NO. 593 : 4 hlm. PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG …

WebSep 12, 2024 · Walaupun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana … eternity monument caravans reviewsWebAug 10, 2024 · Pada kuartal I/2024, LTKM terkait dengan tindak pidana perpajakan yang diterima PPATK hanya sebanyak 422 LTKM. Dengan demikian, jumlah LTKM pada … firefly 2 portable vaporizerWebPihak Pelapor melakukan pengkinian data setelah menerima username dan password Administrator pengguna aplikasi goAML dari PPATK. Administrator login ke aplikasi … firefly 2 reddithttp://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1104/1012 eternitymsm.comWebJan 19, 2024 · Pada LTKM bank, jumlahnya menurun dari Rp 1,8 triliun menjadi Rp 1,6 triliun. Sementara itu, uang hasil tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditemukan … eternity monuments clevelandWeb1 KEWENANGAN PPATK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Khairul Mahmul Siregar Marlina ABSTRAK Pendekatan rezim anti pencuc... Author: Yohanes Susman. 31 downloads 133 Views 528KB Size. Report. DOWNLOAD PDF. Recommend Documents. eternity monumentsWebApr 6, 2024 · Yunus menjelaskan, seharusnya PPATK mengeluarkan informasi terkait hasil laporan analisis (HLA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dalam kasus transaksi mencurigakan ini. Sehingga, kata Yunus, tidak pas jika kasus ini disebut sebagai LTKM karena biasanya yang melaporkan LTKM justru penyedia jasa keuangan perbankan. firefly 2 manual