WebApr 11, 2024 · Mahfud merinci, dari jumlah 300 LHA/LHP yang dikirim PPATK terdiri dari 200 LHA/LHP dikirim ke Kemenkeu dengan agregat nilai laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar lebih dari Rp275 triliun, yang terdiri atas 92 LHA/LHP yang statusnya proaktif PPATK dengan agregat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) … WebAnalyze, compile and report LTKT, LTKM, SIPESAT and other reports to PPATK in a timely manner. 11. Compile a report on AML activities to be reported to internal parties (Compliance Director). 12. Identify updating customer data and compiling, submitting plan reports and realization of customer data updates to OJK (annual period).
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG - Kemenkeu
WebFeb 6, 2024 · JAKARTA, DDTCNews - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat total laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) terkait … WebSep 10, 2012 · Dari 2.561 laporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut, PPATK telah melakukan analisis dengan menambahkan data dan informasi yang mendukung, dan hasilnya telah diserahkan kepada Kepolisian sebanyak 330 kasus yang merupakan hasil analisis dari 616 LTKM dan kepada Kejaksaan sebanyak 3 kasus yang merupakan hasil … firefly 2 promo code
KEWENANGAN PPATK DALAM PENCEGAHAN DAN …
WebAnalisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) sebagai upaya untuk mendeteksi kegiatan pencucian uang sejak dini. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 26 huruf (e) UU TPPU, … WebJan 19, 2024 · Menurut PPATK, jumlah uang hasil kejahatan lingkungan meningkat pada tahun 2024 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatannya mencapai triliunan rupiah. Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono mengatakan, peningkatan jumlah dana GFC ini berdasarkan hasil analisa terhadap Laporan Transaksi Keuangan … WebApr 11, 2024 · Mahfud merinci, dari jumlah 300 LHA/LHP yang dikirim PPATK terdiri dari 200 LHA/LHP dikirim ke Kemenkeu dengan agregat nilai laporan transaksi keuangan … firefly 2 pads